El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra miembros de la familia Hysa, de México, a quienes acusa de operar una organización criminal transnacional que habría utilizado una red de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
“Hoy, el Tesoro ha impuesto sanciones y ha tomado medidas para cerrar numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el blanqueo de capitales relacionado con los cárteles”, informó la dependencia a través de su cuenta oficial en X.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) trabajaron de manera conjunta con el Gobierno de México para atacar las operaciones del llamado Grupo de Delincuencia Organizada Hysa, así como de múltiples establecimientos de juego presuntamente implicados en actividades de lavado de dinero tanto en México como en Europa.
El Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, John K. Hurley, subrayó que esta acción refleja los compromisos recientes entre ambos países para combatir el flujo ilícito de capitales en el sector del juego.
Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego de México. Nuestro mensaje a aquellos que apoyan a los cárteles es claro: usted será responsable”, afirmó Hurley, quien también agradeció la cooperación del gobierno mexicano.
Como parte de la operación, la OFAC sancionó a 27 individuos y entidades, mientras que la FinCEN propuso una medida especial para restringir el acceso al sistema financiero estadounidense de 10 establecimientos de juego ubicados en México, por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al narcotráfico.
El Tesoro reiteró su compromiso de seguir “persiguiendo a quienes apoyan a los cárteles terroristas de la droga”, destacando que las acciones coordinadas con México buscan cerrar los canales financieros que permiten a las organizaciones criminales sostener sus operaciones internacionales.
