El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), de acuerdo con información del Localizador de Detenidos de esa dependencia. Actualmente, se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.
Zaga Tawil es investigado en México por un presunto fraude relacionado con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en un caso que involucra a la empresa Telra Realty y que se remonta a 2014.
En ese año, Telra Realty firmó un convenio con el Infonavit para recuperar y remodelar viviendas abandonadas, con el objetivo de comercializarlas posteriormente entre derechohabientes. El acuerdo establecía que el instituto aportaría los inmuebles, mientras que la empresa se encargaría de la inversión y gestión del proyecto.
La relación se amplió en 2015 con la implementación del Programa de Movilidad Hipotecaria, bajo el compromiso de que Telra asumiría los costos de desarrollo tecnológico a cambio de exclusividad por cinco años. Sin embargo, en 2017 el Consejo de Administración del Infonavit decidió terminar anticipadamente el contrato.
Tras la cancelación, ambas partes iniciaron un proceso de mediación que derivó en el pago de una indemnización por 5,080 millones de pesos a Telra Realty, decisión que posteriormente fue cuestionada por las autoridades.
En 2018, el Infonavit presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que el pago podría constituir un acto ilícito. Aunque inicialmente el caso fue desestimado, una juez ordenó reabrir la investigación en 2019.
La FGR sostiene que la indemnización podría haber sido fraudulenta, argumentando que la empresa no contaba con la infraestructura necesaria para cumplir con los contratos originales. En 2020, autoridades federales informaron la recuperación de 2,000 millones de pesos relacionados con este caso.
A lo largo del proceso, los abogados de Zaga Tawil han logrado frenar diversos intentos de imputación por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada, e incluso han obtenido amparos para cancelar órdenes de aprehensión en su contra. No obstante, en 2024 dichas órdenes fueron reactivadas por la FGR.
Por su parte, el empresario ha rechazado las acusaciones y ha denunciado presuntas presiones y persecución por parte de las autoridades.
El caso también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas como Televisa Leaks, donde se documentaron campañas mediáticas relacionadas con este asunto.
Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de una orden de extradición contra Rafael Zaga Tawil.
