Los gobiernos de México y Estados Unidos ejecutaron un operativo conjunto para bloquear operaciones financieras del Cártel del Pacífico, así como de 31 entidades adicionales vinculadas a una compleja red internacional de lavado de dinero.
La acción fue coordinada entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Departamento del Tesoro estadounidense, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
31 personas y empresas, oficialmente bloqueadas
Como resultado del operativo:
- OFAC designó a 26 entidades:
- 7 personas físicas
- 19 empresas
- La UIF identificó 5 entidades adicionales, tras un análisis financiero y fiscal que reveló operaciones irregulares, triangulación internacional de recursos y uso de empresas fachada.
Todas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que suspende su capacidad de operar dentro del sistema financiero mexicano.
Red internacional de lavado de dinero
Las investigaciones financieras permitieron detectar que:
- 24 empresas y 7 personas físicas operaban una extensa red corporativa internacional.
- Movían y ocultaban recursos ilícitos mediante:
- Operaciones millonarias en efectivo
- Triangulación financiera
- Los flujos detectados superan los mil millones de pesos.
- Las transacciones involucraban a México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Estas empresas eran constituidas específicamente para dispersar capitales hacia compañías extranjeras que formaban parte del entramado financiero del grupo criminal.
Denuncias y acciones judiciales
Tras el análisis, la UIF:
- Presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, debido a posibles delitos fiscales y el uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
Compromiso internacional
Las autoridades señalaron que este operativo forma parte del esfuerzo bilateral para impedir que el sistema financiero sea utilizado por organizaciones criminales. Además, se alinea con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero.
El gobierno mexicano reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y proteger la integridad del sistema financiero frente a la delincuencia organizada.
