La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, ejecutó un operativo conjunto para desarticular la estructura financiera de una organización criminal transnacional involucrada en tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos con presencia en varios países.
Acción bilateral para el bloqueo financiero
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), México trabajó de manera coordinada con el Departamento del Tesoro estadounidense, particularmente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
El objetivo: identificar, rastrear y bloquear a individuos y empresas vinculados a esta red criminal.
Como resultado del operativo, fueron designados 19 objetivos iniciales, entre ellos 10 personas y nueve empresas que operaban en México y otras jurisdicciones.
Las personas identificadas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). También se notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de carácter fiscal y uso de empresas fachada.
Una red internacional con presencia en seis países
Las autoridades confirmaron que esta organización delictiva opera en:
- Canadá
- Estados Unidos
- Colombia
- Italia
- Reino Unido
- México
Se trata de una estructura global que utiliza mecanismos sofisticados para ocultar y mover recursos ilícitos a través de múltiples sistemas financieros.
Modus operandi: empresas fachada y dispersión de fondos
La investigación conjunta reveló que la red utiliza diversos métodos para esconder el origen de los recursos, entre ellos:
- Creación de sociedades mercantiles para simular operaciones legales.
- Compra de bienes inmuebles mediante prestanombres.
- Manejo de activos en plataformas digitales.
- Dispersión internacional de fondos para dificultar el rastreo.
Además, se detectaron triangulaciones financieras, movimientos patrimoniales irregulares y transferencias internacionales que apuntan a un esquema diseñado para evadir cualquier mecanismo de supervisión financiera.
Fortalecimiento de la cooperación bilateral
La SHCP destacó que estas acciones reafirman el compromiso compartido de México y Estados Unidos por debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
Los esfuerzos buscan impedir que los recursos generados por actividades ilícitas sigan fluyendo en los sistemas financieros nacional e internacional.
