La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron investigaciones contra empresas y personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionadas con fraudes en la venta de tiempos compartidos en resorts, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El funcionario detalló que, tras las sanciones impuestas por autoridades de Estados Unidos, en México ya se realizan acciones derivadas del caso señalado por ese país. Precisó que, a partir de la denuncia, se procedió a identificar a los involucrados y que “ya se listaron las empresas vinculadas y las personas” relacionadas con este esquema de fraude.
García Harfuch explicó que las indagatorias no se limitan a una sola entidad federativa, sino que forman parte de una investigación de alcance nacional. “Si hay otros casos en otros estados de la República, es una investigación general que se está haciendo”, señaló.
Agregó que será la UIF la instancia encargada de informar sobre los avances del proceso, en el marco de las investigaciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses contra empresarios presuntamente ligados al CJNG.
