La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga desde 2021 al consorcio empresarial Latinus por delitos de lavado de dinero y actos de corrupci\u00f3n, seg\u00fan dio a conocer este mi\u00e9rcoles su titular, Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez.<\/p>\n\n\n\n
Por: Agencias<\/p>\n\n\n\n
Ciudad de M\u00e9xico; jueves, 04 de julio del 2024.- En la conferencia de prensa matutina del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador en Palacio Nacional, G\u00f3mez \u00c1lvarez detall\u00f3 que a partir de alertas emitidas por bancos mexicanos por movimientos financieros inusuales e informaci\u00f3n obtenida mediante Inteligencia financiera, se detect\u00f3 que hay triangulaciones de dinero y un esquema de defraudaci\u00f3n en el que est\u00e1n implicadas las cinco empresas que conforman el consorcio Latinus. <\/p>\n\n\n\n
\u201cNo estamos inventando, sencillamente tiene unas empresas instrumentales reciben recursos por compra de servicios period\u00edsticos directamente o a trav\u00e9s de tres empresas que venden servicios m\u00e9dicos o de salud a entidades federativas\u201d, expuso el titular de la UIF.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1al\u00f3 que se investiga a los socios accionistas de Latinus, en particular a quien aparece como due\u00f1o del consorcio: Cristian Gonz\u00e1lez Guadarrama. Y descart\u00f3 que en la denuncia presentada ante el Ministerio P\u00fablico por la UIF por las irregularidades observada est\u00e9n incluidos Carlos Loret de Mola u otros periodistas que laboran en Latinus.<\/p>\n\n\n\n
Mostr\u00f3 una tabla que indica que el consorcio empresarial ha recibido desde 2019 fondos p\u00fablicos recibidos de los gobiernos estatales del estado de M\u00e9xico, Michoac\u00e1n, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Tamaulipas e Hidalgo.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adi\u00f3 que estos gobiernos pagaron supuestos servicios de salud a dos empresas del consorcio Latinus y que estos fondos luego fueron triangulando dentro del propio grupo empresarial para pagar a accionistas y periodistas.<\/p>\n\n\n\n
La suma total mostrada en la tabla es de dos mil 437 millones 285 mil 272 pesos con 96 centavos, recibidos entre 2019 y 2024, hallazgo que dio como resultado la denuncia presentada por la UIF por delitos de lavado de dinero y actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
G\u00f3mez \u00c1lvarez detall\u00f3 que a partir del an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n obtenida por la UIF se observa una operaci\u00f3n de \u201ctriaungulaci\u00f3n con la que 117 millones de esos millones se han movido entre las empresas del mismo due\u00f1o y entonces pueden ver claramente d\u00f3nde est\u00e1n las clavs de las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, obviamente para ocultar procedencia y objeto\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero informa a la UIF. Nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ning\u00fan registro ni llevamos ning\u00fan archivo en relaci\u00f3n a lo que dicen, expresan o de alguna manera mencionan los medios de comunicaci\u00f3n, ni los periodistas en lo individual ni las personas en redes abiertas\u201d, subray\u00f3 G\u00f3mez \u00c1lvarez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga desde 2021 al consorcio empresarial Latinus por delitos de lavado de dinero y actos de corrupci\u00f3n, seg\u00fan dio a conocer este mi\u00e9rcoles su titular, Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez. Por: Agencias Ciudad de M\u00e9xico; jueves, 04 de julio del 2024.- En la conferencia de prensa matutina del presidente Andr\u00e9s Manuel […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":20452,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,4],"tags":[],"class_list":["post-20451","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-nacional","category-principal"],"yoast_head":"\n