{"id":41538,"date":"2025-03-31T15:44:05","date_gmt":"2025-03-31T22:44:05","guid":{"rendered":"https:\/\/periodicorealidades.com\/?p=41538"},"modified":"2025-03-31T15:44:06","modified_gmt":"2025-03-31T22:44:06","slug":"eua-sanciona-a-red-de-lavado-de-dinero-que-opera-para-el-cartel-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodicorealidades.com\/index.php\/2025\/03\/31\/eua-sanciona-a-red-de-lavado-de-dinero-que-opera-para-el-cartel-sinaloa\/","title":{"rendered":"EUA Sanciona a Red de Lavado de Dinero que Opera para el C\u00e1rtel Sinaloa"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Departamento del Tesoro impone sanciones a seis personas y siete empresas que operan a nombre del C\u00e1rtel de Sinaloa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;impuso sanciones hoy, 31 de marzo de 2025, a&nbsp;<strong>seis personas y siete empresas<\/strong>&nbsp;involucradas en una red de<strong>&nbsp;lavado de dinero<\/strong>&nbsp;que opera a nombre del<strong>&nbsp;C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>, grupo designado anteriormente por&nbsp;<strong>Estados Unidos&nbsp;<\/strong>como&nbsp;<strong>organizaci\u00f3n terrorista extranjera.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su cuenta de la red social X, el secretario del Tesoro,&nbsp;<strong>Scott Bessent,<\/strong>&nbsp;inform\u00f3 sobre las nuevas sanciones y reiter\u00f3 que el C\u00e1rtel de Sinaloa ha inundado las fronteras con&nbsp;<strong>fentanilo&nbsp;<\/strong>y ha asesinado a personas inocentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La seguridad nacional es seguridad econ\u00f3mica. Hoy, el Departamento de Tesoro impuso con orgullo nuevas sanciones contra quienes financian al c\u00e1rtel criminal de Sinaloa, que ha inundado nuestras fronteras con fentanilo y asesinado sin sentido a ciudadanos estadounidenses inocentes. Esto llega a su fin bajo el liderazgo del presidente Trump.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQui\u00e9nes fueron sancionados?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un comunicado, el&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;indic\u00f3 que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) design\u00f3 a seis individuos y siete empresas involucrados en la citada red de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Personas sancionadas<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Enrique Dann Esparragoza Rosas<\/strong>:\u00a0Identificado como operador de una organizaci\u00f3n de lavado de dinero, con clientes como \u201cLos Chapitos\u201d y la facci\u00f3n liderada por\u00a0<strong><em>El Mayo\u00a0<\/em><\/strong>Zambada. Desde abril de 2023, su grupo hab\u00eda lavado 16.5 millones de d\u00f3lares para los clientes del C\u00e1rtel de Sinaloa, indic\u00f3 el Departamento del Tesoro.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Alan Viramontes Sesteaga<\/strong>:\u00a0Se\u00f1alado como miembro de alto rango del C\u00e1rtel de Sinaloa que reporta a Iv\u00e1n Archivaldo Guzm\u00e1n Salazar, uno de Los Chapitos. \u201cEst\u00e1 involucrado en el lavado de dinero para el C\u00e1rtel de Sinaloa, estableciendo negocios y representantes comerciales fachadas y coordinando grandes recolecciones de efectivo en nombre de la organizaci\u00f3n\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Salvador Diaz Rodr\u00edguez:<\/strong>\u00a0Lavador de dinero con sede en Mexicali, quien adem\u00e1s trabaja como refuerzo en esa ciudad cobrando \u201cimpuestos\u201d en nombre de una organizaci\u00f3n criminal local, a trav\u00e9s de la violencia. &#8220;Es conocido por matar a quienes no pagan la cuota requerida&#8221;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Israel Daniel P\u00e1ez Vargas:<\/strong>\u00a0Lavador de dinero con sede en Mexicali;\u00a0reclutador para la organizaci\u00f3n de lavado de dinero de Alberto David Benguiat.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez:\u00a0<\/strong>Con sede en la Ciudad de M\u00e9xico, \u201copera una red de lavado moviendo las ganancias de narc\u00f3ticos il\u00edcitos desde los Estados Unidos al interior de M\u00e9xico a nombre del C\u00e1rtel de Sinaloa y el traficante de fentanilo Jos\u00e9 \u00c1ngel Rivera Zazueta (\u2026) La red de Benguiat ha lavado m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares hasta la fecha\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Christian Noe Amador Valenzuela:\u00a0<\/strong>Se\u00f1alado como socio cercano de Benguiat quien lava dinero como parte de la red. El 26 de marzo de 2025, la USAO-SDCA present\u00f3 una acusaci\u00f3n en su contra por cargos de conspiraci\u00f3n por lavar instrumentos monetarios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que las&nbsp;<strong>empresas&nbsp;<\/strong>son:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tapgas M\u00e9xico S.A. de C.V.<\/li>\n\n\n\n<li>Scatman and Hatman Corp S.A.P.I. de C.V.<\/li>\n\n\n\n<li>Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V.<\/li>\n\n\n\n<li>Grupo Zipfel de Mexico S.A.<\/li>\n\n\n\n<li>Grupo Unter Empresarial S.A. de C.V.<\/li>\n\n\n\n<li>Productions Pipo S. De R.L. de C.V.<\/li>\n\n\n\n<li>Grupo Vindende S.A. de C.V.<\/li>\n\n\n\n<li><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nmas.com.mx\/_next\/image\/?url=https%3A%2F%2Fvideo-assets.nmas.com.mx%2F1332019%2Fsnapshot-1024x576.jpg%3Fv%3D1743271605&amp;w=768&amp;q=75\" alt=\"Fentanilo: El Laboratorio Clandestino del C\u00e1rtel de Sinaloa al Descubierto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Video<\/strong>:&nbsp;Fentanilo: El Laboratorio Clandestino del C\u00e1rtel de Sinaloa al Descubierto<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 implican las sanciones?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con el&nbsp;<strong>Tesoro&nbsp;<\/strong>estadounidense, las&nbsp;<strong>sanciones&nbsp;<\/strong>implican que todas las&nbsp;<strong>propiedades&nbsp;<\/strong>de dichas personas en Estados Unidos o en posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses quedan&nbsp;<strong>bloqueadas&nbsp;<\/strong>y deben reportarse a la OFAC.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, se queda&nbsp;<strong>bloqueada cualquier entidad<\/strong>&nbsp;que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o m\u00e1s de una persona desginada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cA menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o est\u00e9n exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente&nbsp;<strong>proh\u00edben todas las transacciones<\/strong>&nbsp;realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tr\u00e1nsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o inter\u00e9s en la propiedad de personas designadas o bloqueadas\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La agencia estadounidense adem\u00e1s record\u00f3 que las violaciones a las sanciones pueden resultar en la imposici\u00f3n de<strong>&nbsp;sanciones civiles o penales<\/strong>&nbsp;en personas estadounidenses o extranjeras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Departamento del Tesoro impone sanciones a seis personas y siete empresas que operan a nombre del C\u00e1rtel de Sinaloa El&nbsp;Departamento del Tesoro&nbsp;impuso sanciones hoy, 31 de marzo de 2025, a&nbsp;seis personas y siete empresas&nbsp;involucradas en una red de&nbsp;lavado de dinero&nbsp;que opera a nombre del&nbsp;C\u00e1rtel de Sinaloa, grupo designado anteriormente por&nbsp;Estados Unidos&nbsp;como&nbsp;organizaci\u00f3n terrorista extranjera. 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