{"id":57992,"date":"2025-11-19T13:18:50","date_gmt":"2025-11-19T20:18:50","guid":{"rendered":"https:\/\/periodicorealidades.com\/?p=57992"},"modified":"2025-11-19T13:18:51","modified_gmt":"2025-11-19T20:18:51","slug":"mexico-y-estados-unidos-golpean-red-internacional-dedicada-al-lavado-de-dinero-y-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodicorealidades.com\/index.php\/2025\/11\/19\/mexico-y-estados-unidos-golpean-red-internacional-dedicada-al-lavado-de-dinero-y-narcotrafico\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico y Estados Unidos Golpean Red Internacional Dedicada al Lavado de Dinero y Narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) inform\u00f3 que, en coordinaci\u00f3n con autoridades de Estados Unidos, ejecut\u00f3 un operativo conjunto para desarticular la estructura financiera de una organizaci\u00f3n criminal transnacional involucrada en tr\u00e1fico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos con presencia en varios pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Acci\u00f3n bilateral para el bloqueo financiero<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), M\u00e9xico trabaj\u00f3 de manera coordinada con el Departamento del Tesoro estadounidense, particularmente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).<br>El objetivo: identificar, rastrear y bloquear a individuos y empresas vinculados a esta red criminal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como resultado del operativo, fueron designados <strong>19 objetivos iniciales<\/strong>, entre ellos <strong>10 personas y nueve empresas<\/strong> que operaban en M\u00e9xico y otras jurisdicciones.<br>Las personas identificadas ser\u00e1n incorporadas a la <strong>Lista de Personas Bloqueadas<\/strong> y denunciadas ante la <strong>Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong> por presuntos delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (ORPI). Tambi\u00e9n se notificar\u00e1 a la <strong>Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n<\/strong> por posibles delitos de car\u00e1cter fiscal y uso de empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Una red internacional con presencia en seis pa\u00edses<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades confirmaron que esta organizaci\u00f3n delictiva opera en:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Canad\u00e1<\/li>\n\n\n\n<li>Estados Unidos<\/li>\n\n\n\n<li>Colombia<\/li>\n\n\n\n<li>Italia<\/li>\n\n\n\n<li>Reino Unido<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00e9xico<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se trata de una estructura global que utiliza mecanismos sofisticados para ocultar y mover recursos il\u00edcitos a trav\u00e9s de m\u00faltiples sistemas financieros.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Modus operandi: empresas fachada y dispersi\u00f3n de fondos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n conjunta revel\u00f3 que la red utiliza diversos m\u00e9todos para esconder el origen de los recursos, entre ellos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Creaci\u00f3n de <strong>sociedades mercantiles<\/strong> para simular operaciones legales.<\/li>\n\n\n\n<li>Compra de <strong>bienes inmuebles<\/strong> mediante prestanombres.<\/li>\n\n\n\n<li>Manejo de activos en <strong>plataformas digitales<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dispersi\u00f3n internacional<\/strong> de fondos para dificultar el rastreo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, se detectaron triangulaciones financieras, movimientos patrimoniales irregulares y transferencias internacionales que apuntan a un esquema dise\u00f1ado para evadir cualquier mecanismo de supervisi\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fortalecimiento de la cooperaci\u00f3n bilateral<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La SHCP destac\u00f3 que estas acciones reafirman el compromiso compartido de M\u00e9xico y Estados Unidos por debilitar las estructuras econ\u00f3micas de las organizaciones criminales.<br>Los esfuerzos buscan impedir que los recursos generados por actividades il\u00edcitas sigan fluyendo en los sistemas financieros nacional e internacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) inform\u00f3 que, en coordinaci\u00f3n con autoridades de Estados Unidos, ejecut\u00f3 un operativo conjunto para desarticular la estructura financiera de una organizaci\u00f3n criminal transnacional involucrada en tr\u00e1fico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos con presencia en varios pa\u00edses. 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