El gobierno de Estados Unidos emiti\u00f3 este viernes una alerta dirigida a empresas transmisoras de dinero para reforzar los controles en transferencias de fondos entre ese pa\u00eds y M\u00e9xico, especialmente aquellas realizadas por \u201cextranjeros indocumentados\u201d, e incluy\u00f3 dentro de la vigilancia a las remesas.<\/p>\n\n\n\n
Por: Agencias<\/p>\n\n\n\n
Washington, EUA; s\u00e0bado, 29 de noviembre del 2025.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s), dependiente del Departamento del Tesoro, se\u00f1al\u00f3 que en los \u00faltimos a\u00f1os Estados Unidos ha registrado un volumen significativo de transferencias transfronterizas, por lo que ha intensificado sus acciones para prevenir riesgos asociados con actividades financieras il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la alerta, las transmisoras de dinero deber\u00e1n presentar un reporte de actividad sospechosa sobre cualquier transacci\u00f3n de al menos 2 mil d\u00f3lares cuando exista la posibilidad de que est\u00e9 vinculada con violaciones a la ley. Esto incluye operaciones relacionadas con ingresos provenientes de empleos ilegales o recursos obtenidos il\u00edcitamente en territorio estadounidense por personas sin documentos migratorios.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN explic\u00f3 que la medida forma parte de los esfuerzos del Tesoro para evitar la explotaci\u00f3n del sistema financiero de Estados Unidos por parte de migrantes que intentan transferir fondos obtenidos de manera ilegal, incluso cuando estos cruzan la frontera hacia M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
La agencia advirti\u00f3 que los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en transferencias internacionales dependen de factores como el volumen de operaciones, los montos manejados y la ubicaci\u00f3n de los remitentes y receptores.<\/p>\n\n\n\n
Aunque la alerta no se dirige exclusivamente a las remesas, el gobierno estadounidense pidi\u00f3 incrementar la vigilancia, al se\u00f1alar que actores criminales han intentado usar estos env\u00edos para facilitar actividades il\u00edcitas como narcotr\u00e1fico y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, reconoci\u00f3 que las remesas son leg\u00edtimas y constituyen un apoyo econ\u00f3mico esencial para familias en otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan datos de la Oficina de An\u00e1lisis Econ\u00f3mico, en 2024 las remesas enviadas por migrantes desde Estados Unidos superaron los 72 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La FinCEN record\u00f3 que durante este a\u00f1o ha fortalecido sus medidas contra el financiamiento de organizaciones criminales mexicanas designadas como terroristas. Entre las acciones destacan \u00f3rdenes de focalizaci\u00f3n geogr\u00e1fica para negocios de servicios monetarios en zonas de Arizona, California y Texas; as\u00ed como alertas sobre contrabando de efectivo, esquemas de tr\u00e1fico de petr\u00f3leo y redes internacionales de lavado de dinero, incluidas aquellas vinculadas con c\u00e1rteles que operan en M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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