{"id":67315,"date":"2026-04-14T14:00:07","date_gmt":"2026-04-14T21:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/periodicorealidades.com\/?p=67315"},"modified":"2026-04-14T14:00:08","modified_gmt":"2026-04-14T21:00:08","slug":"eua-sanciona-casinos-en-mexico-por-presunto-lavado-de-dinero-para-el-cartel-del-noreste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodicorealidades.com\/index.php\/2026\/04\/14\/eua-sanciona-casinos-en-mexico-por-presunto-lavado-de-dinero-para-el-cartel-del-noreste\/","title":{"rendered":"EUA sanciona casinos en M\u00e9xico por presunto lavado de dinero para el C\u00e1rtel del Noreste"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gobierno de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, anunci\u00f3 sanciones contra tres negocios que operan como casinos en M\u00e9xico, as\u00ed como el bloqueo de cuentas de tres presuntos socios clave del C\u00e1rtel del Noreste (CDN), una de las organizaciones criminales m\u00e1s violentas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el CDN ha sido designado como Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera y mantiene una fuerte presencia en la frontera entre M\u00e9xico y Estados Unidos, especialmente en la zona de Laredo, Texas, uno de los cruces terrestres m\u00e1s transitados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Socios se\u00f1alados<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Departamento del Tesoro identific\u00f3 a tres personas vinculadas al c\u00e1rtel:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Eduardo Javier Islas Valdez<\/strong>, alias \u201cCrosty\u201d, presuntamente responsable de operaciones de tr\u00e1fico de personas en el R\u00edo Bravo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Juan Pablo Penilla Rodr\u00edguez<\/strong>, abogado se\u00f1alado como operador actual del grupo y defensor de Miguel \u00c1ngel Trevi\u00f1o Morales, alias \u201cZ-40\u201d, exl\u00edder de Los Zetas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Jes\u00fas Reymundo Ramos V\u00e1zquez<\/strong>, conocido como Raymundo Ramos, acusado de actuar como supuesto activista mientras defiende a integrantes del grupo criminal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Casinos sancionados<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades tambi\u00e9n se\u00f1alaron a establecimientos presuntamente utilizados para lavar dinero:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.<\/li>\n\n\n\n<li>Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, adem\u00e1s de su plataforma digital de apuestas.<\/li>\n\n\n\n<li>Comercializadora y Arrendadora de M\u00e9xico (Camsa), empresa que opera ambos casinos y que habr\u00eda facilitado el lavado de ganancias il\u00edcitas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"168\" src=\"https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-107.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-67317\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Alcance de las sanciones<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses financieros de las personas y empresas se\u00f1aladas dentro de Estados Unidos quedan bloqueados, adem\u00e1s de prohibirse cualquier transacci\u00f3n con ciudadanos o entidades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"275\" height=\"183\" src=\"https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-108.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-67318\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades indicaron que estas medidas forman parte de los esfuerzos para debilitar las redes financieras del crimen organizado que operan entre M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p 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