{"id":68496,"date":"2026-04-29T13:25:31","date_gmt":"2026-04-29T20:25:31","guid":{"rendered":"https:\/\/periodicorealidades.com\/?p=68496"},"modified":"2026-04-29T13:25:31","modified_gmt":"2026-04-29T20:25:31","slug":"operativo-internacional-deja-276-detenidos-y-desmantela-red-de-estafas-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodicorealidades.com\/index.php\/2026\/04\/29\/operativo-internacional-deja-276-detenidos-y-desmantela-red-de-estafas-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Operativo internacional deja 276 detenidos y desmantela red de estafas con criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una operaci\u00f3n internacional coordinada entre el FBI, la Polic\u00eda de Dub\u00e1i y el Ministerio de Seguridad P\u00fablica de China deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n de al menos 276 personas y el desmantelamiento de nueve centros dedicados a fraudes de inversi\u00f3n en criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los centros de estafa estaban dirigidos principalmente a ciudadanos estadounidenses, quienes habr\u00edan sufrido p\u00e9rdidas millonarias. El operativo fue liderado por las autoridades de Dub\u00e1i, donde se realizaron varias de las capturas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"303\" height=\"166\" src=\"https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-310.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-68498\" srcset=\"https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-310.png 303w, https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-310-300x164.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 303px) 100vw, 303px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los detenidos se encuentran cuatro personas acusadas en el Distrito Sur de California por fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero: Thet Min Nyi, de origen birmano; as\u00ed como Wiliang Awang, Andreas Chandra y Lisa Mariam, de nacionalidad indonesia. Dos sospechosos m\u00e1s permanecen pr\u00f3fugos. Nyi, Chandra y Mariam fueron arrestados en Dub\u00e1i, mientras que Awang fue detenido por la Polic\u00eda Real de Tailandia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2025 en San Diego como parte de un grupo de trabajo de seguridad nacional. Seg\u00fan documentos judiciales, los implicados operaban o reclutaban personal para tres organizaciones: Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company. Estas estructuras utilizaban el esquema conocido como <em>pig-butchering<\/em>, en el que los estafadores generan confianza con las v\u00edctimas \u2014a menudo mediante relaciones personales o rom\u00e1nticas\u2014 para convencerlas de invertir en plataformas falsas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"192\" height=\"146\" src=\"https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-311.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-68499\" srcset=\"https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-311.png 192w, https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-311-80x60.png 80w\" sizes=\"auto, (max-width: 192px) 100vw, 192px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades se\u00f1alaron que los acusados promov\u00edan el uso de criptomonedas y ayudaban a las v\u00edctimas a abrir cuentas controladas por la red criminal. Una vez realizados los dep\u00f3sitos, los fondos eran transferidos a cuentas personales de los operadores, dejando a las v\u00edctimas sin acceso a su dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En marzo de 2026, un gran jurado present\u00f3 cargos formales contra Thet Min Nyi por conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero. En abril del mismo a\u00f1o, se sumaron acusaciones contra Awang, Chandra y Mariam por su participaci\u00f3n en las actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El FBI inform\u00f3 que, hasta abril de 2026, se ha notificado a cerca de 9 mil posibles v\u00edctimas como parte de acciones preventivas. Las autoridades recordaron que los detenidos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal. Cada cargo podr\u00eda implicar una pena m\u00e1xima de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una operaci\u00f3n internacional coordinada entre el FBI, la Polic\u00eda de Dub\u00e1i y el Ministerio de Seguridad P\u00fablica de China deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n de al menos 276 personas y el desmantelamiento de nueve centros dedicados a fraudes de inversi\u00f3n en criptomonedas. 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