El Departamento de Justicia de Estados Unidos acus\u00f3 formalmente a dos ciudadanos chinos por su presunta participaci\u00f3n en una red internacional de lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa y al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), organizaciones criminales dedicadas al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
Los imputados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes, seg\u00fan documentos judiciales del Distrito Este de Virginia, habr\u00edan encabezado una compleja operaci\u00f3n de blanqueo de capitales entre noviembre de 2016 y abril de 2025. Las autoridades estadounidenses sostienen que la red movi\u00f3 importantes cantidades de dinero provenientes de la venta e importaci\u00f3n de drogas il\u00edcitas, entre ellas coca\u00edna y fentanilo.<\/p>\n\n\n\n
La acusaci\u00f3n formal fue emitida el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia. Sin embargo, hasta el momento ambos acusados contin\u00faan pr\u00f3fugos.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el expediente, la organizaci\u00f3n operaba en distintos pa\u00edses, incluyendo Estados Unidos, M\u00e9xico, China y otras regiones de Am\u00e9rica Latina. Para ocultar el origen il\u00edcito de los recursos, presuntamente utilizaron m\u00e9todos sofisticados como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, esquemas de lavado basado en comercio internacional, verificaci\u00f3n de n\u00fameros de serie y aplicaciones de comunicaci\u00f3n encriptadas.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades indicaron que, en caso de ser encontrados culpables por conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, Zhen y Wu podr\u00edan enfrentar hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n cada uno. La sentencia final quedar\u00eda a consideraci\u00f3n de un juez federal conforme a las leyes y directrices de sentencia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
El anuncio fue realizado de manera conjunta por el fiscal general adjunto de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, y la agente especial Cindy Marx, de la Divisi\u00f3n de Operaciones Especiales de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA).<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n estuvo encabezada por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la DEA y cont\u00f3 con apoyo de oficinas en Bogot\u00e1, Colombia, y Dub\u00e1i, Emiratos \u00c1rabes Unidos, adem\u00e1s de diversas divisiones en ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago, Atlanta y Washington.<\/p>\n\n\n\n
El caso forma parte de la operaci\u00f3n \u201cTake Back America\u201d, estrategia impulsada por el Departamento de Justicia de EE.UU. para combatir a los c\u00e1rteles y organizaciones criminales transnacionales, as\u00ed como desmantelar las estructuras financieras que sostienen sus operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n