{"id":73145,"date":"2026-06-30T15:47:19","date_gmt":"2026-06-30T22:47:19","guid":{"rendered":"https:\/\/periodicorealidades.com\/?p=73145"},"modified":"2026-06-30T15:47:20","modified_gmt":"2026-06-30T22:47:20","slug":"ee-uu-sanciona-a-dos-mexicanos-y-nueve-empresas-por-presunto-huachicoleo-ligado-al-cjng-uif-bloquea-sus-cuentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodicorealidades.com\/index.php\/2026\/06\/30\/ee-uu-sanciona-a-dos-mexicanos-y-nueve-empresas-por-presunto-huachicoleo-ligado-al-cjng-uif-bloquea-sus-cuentas\/","title":{"rendered":"EE.UU. sanciona a dos mexicanos y nueve empresas por presunto huachicoleo ligado al CJNG; UIF bloquea sus cuentas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra los empresarios mexicanos <strong>\u00d3scar Juraidini<\/strong> y <strong>J. Refugio Ruiz Villag\u00f3mez<\/strong>, as\u00ed como contra nueve empresas presuntamente bajo su control, por su supuesta participaci\u00f3n en una red de contrabando de combustibles que beneficiaba al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, inform\u00f3 que los se\u00f1alados habr\u00edan participado en el contrabando de combustible entre Estados Unidos y M\u00e9xico, una operaci\u00f3n que, seg\u00fan las autoridades, generaba ganancias de decenas de millones de d\u00f3lares al a\u00f1o para la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se\u00f1al\u00f3 que estas medidas reflejan la diversificaci\u00f3n de las fuentes de financiamiento de los c\u00e1rteles mexicanos, que han ampliado sus actividades m\u00e1s all\u00e1 del narcotr\u00e1fico para obtener ingresos mediante el denominado &#8220;huachicol fiscal&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con la OFAC, el esquema consist\u00eda en aprovechar la importaci\u00f3n de combustibles refinados provenientes de Estados Unidos para introducirlos a M\u00e9xico mediante certificados de importaci\u00f3n falsificados, evitando el pago de impuestos y otros requisitos legales. La dependencia indic\u00f3 que esta operaci\u00f3n contaba con la colaboraci\u00f3n de empresas estadounidenses y de funcionarios aduanales mexicanos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"640\" src=\"https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-390-1024x640.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-73147\" srcset=\"https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-390-1024x640.png 1024w, https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-390-300x188.png 300w, https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-390-768x480.png 768w, https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-390-696x435.png 696w, https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-390-1068x668.png 1068w, https:\/\/periodicorealidades.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-390.png 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades estadounidenses destacaron que, tras emitir en mayo de 2025 una alerta al sistema financiero, recibieron 160 reportes de operaciones sospechosas por un monto cercano a los 7 mil millones de d\u00f3lares relacionados con movimientos financieros entre ambos pa\u00edses y vinculados principalmente al CJNG.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OFAC tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, con base en reportes p\u00fablicos, entre una cuarta parte y un tercio del combustible comercializado en M\u00e9xico podr\u00eda tener un origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como parte de las sanciones, quedaron congelados los bienes que los implicados pudieran tener en territorio estadounidense y se prohibi\u00f3 a personas y empresas de ese pa\u00eds realizar operaciones financieras o comerciales con ellos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico inform\u00f3 que bloque\u00f3 las cuentas bancarias de los empresarios sancionados y restringi\u00f3 sus operaciones financieras, luego de identificar presuntos v\u00ednculos con una red dedicada al robo y comercializaci\u00f3n ilegal de hidrocarburos relacionada con el CJNG.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La UIF explic\u00f3 que, tras un an\u00e1lisis fiscal, financiero y corporativo, detect\u00f3 posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, as\u00ed como discrepancias entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los recursos observados en el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de los se\u00f1alados por la OFAC, la dependencia mexicana incorpor\u00f3 a la Lista de Personas Bloqueadas a otras nueve personas, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional y evitar su uso para actividades presuntamente il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, la UIF destac\u00f3 que estas acciones forman parte de la cooperaci\u00f3n entre M\u00e9xico y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero, el robo de hidrocarburos y las estructuras financieras que respaldan a organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra los empresarios mexicanos \u00d3scar Juraidini y J. 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