Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, inform\u00f3 que la red vinculada con Genaro Garc\u00eda Luna triangulaba dinero en el extranjero, principalmente en Barbados<\/p>\n\n\n\n
Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez<\/strong>, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/strong>) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP<\/strong>), habl\u00f3 hoy 16 de febrero respecto al avance del juicio contra Genaro Garc\u00eda Luna<\/strong>, por presuntas operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong>, e inform\u00f3 que se investigar\u00e1n cuentas en Barbados<\/strong> posiblemente ligadas con el exsecretario de Seguridad P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n El funcionario federal detall\u00f3 que la manera en la que presuntamente se triangulaba el\u00a0dinero<\/strong>\u00a0de los contratos obtenidos por\u00a0Grupo<\/strong>\u00a0Weinberg<\/strong>\u00a0tiene relaci\u00f3n con\u00a0pagos<\/strong>\u00a0en el\u00a0extranjero<\/strong>, particularmente en Barbados, “.<\/p>\n\n\n\n Grupo Weinberg, que fue el que oper\u00f3 junto con Garc\u00eda Luna, la mayor\u00eda de empresas que lo integran son relacionales, no producen nada, no son empresa especializada en seguridad, no genera ni hardware ni software, ni siquiera c\u00e1maras de videograbaci\u00f3n. Todo lo hace comprando aqu\u00ed y all\u00e1, principalmente en el extranjero, en el mercado interno no hac\u00eda operaciones.<\/p>\n\n\n\n Pablo G\u00f3mez<\/strong>\u00a0asegur\u00f3 que como\u00a0Garc\u00eda<\/strong>\u00a0Luna<\/strong>\u00a0tiene “parte de ese bot\u00edn” la autoridad mexicana ya demostr\u00f3 ante el tribunal el\u00a0Florida<\/strong>\u00a0que el dinero sali\u00f3 de M\u00e9xico y lleg\u00f3 a\u00a0Miami<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s de otros pa\u00edses, “Barbados<\/strong>, principalmente”.<\/p>\n\n\n\n Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez reconoci\u00f3 que a\u00fan no podr\u00eda detallar qui\u00e9nes aparecen en las\u00a0listas de cuentas bancarias de Barbados<\/strong>\u00a0posiblemente vinculadas con\u00a0Genaro<\/strong>\u00a0Garc\u00eda<\/strong>\u00a0Luna<\/strong>; “pero en su momento el Gobierno de M\u00e9xico puede dar a conocer (los nombres), sin alterar el curso del juicio en\u00a0Florida<\/strong>“.<\/p>\n\n\n\n Vamos a analizar la informaci\u00f3n de las cuentas que se operaron desde Barbados. Vamos a ver qui\u00e9nes aparecen ah\u00ed, porque hay mexicanos.<\/p>\n\n\n\n Asegur\u00f3 que la revisi\u00f3n de la lista de las cuentas de\u00a0Barbados<\/strong>\u00a0“tardar\u00e1 un par de semanas”, pues detall\u00f3 que el documento est\u00e1 en\u00a0Miami<\/strong>\u00a0“porque el banco tiene su sucursal en Manhattan, es el Occidental (Bank Barbados), pero ya est\u00e1 en Miami, entonces, una vez se haga la valoraci\u00f3n y el juez tome la decisi\u00f3n no habr\u00e1 ning\u00fan problema”.<\/p>\n\n\n\n Tras explicar que la demanda contra\u00a0Genaro<\/strong>\u00a0Garc\u00eda<\/strong>\u00a0Luna<\/strong>\u00a0que se interpuso el 21 septiembre 2021 busca la recuperaci\u00f3n de los bienes,\u00a0Pablo G\u00f3mez<\/strong>\u00a0se\u00f1al\u00f3 que en\u00a0Florida<\/strong>\u00a0lo que se pretende es recuperar los\u00a0inmuebles<\/strong>\u00a0que se adquirieron con presunto\u00a0dinero il\u00edcito<\/strong>. “Se tienen aseguradas 19 propiedades de Genaro Garc\u00eda Luna y sus c\u00f3mplices”.<\/p>\n\n\n\n En Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, eso es un tema exclusivamente de M\u00e9xico, no est\u00e1 sometida a la jurisdicci\u00f3n de otro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n “Lo que est\u00e1 sometido a la jurisdicci\u00f3n de otro pa\u00eds es que habiendo realizado actividades<\/strong> il\u00edcitas<\/strong> en M\u00e9xico, el dinero<\/strong> sali\u00f3 al extranjero y a trav\u00e9s de una triangulaci\u00f3n<\/strong> se le entreg\u00f3 una parte de ese dinero a la persona que hab\u00eda hecho los contratos, Genaro Garc\u00eda Luna o quien hab\u00eda gestionado los contratos<\/strong>, porque tambi\u00e9n hay unos de cuando \u00e9l ya no era servidor<\/strong> p\u00fablico<\/strong>” y con ese recurso se adquirieron inmuebles, explic\u00f3 el titular de la UIF<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Tras informar que se pagaron 30 contratos al Grupo<\/strong> Weinberg<\/strong>, se\u00f1al\u00f3 que la inmensa mayor\u00eda de esos acuerdos fueron en d\u00f3lares<\/strong>, y se pagaban en otra parte del mundo, “no se pagaban en M\u00e9xico<\/strong>“.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, detall\u00f3 que cuando se\u00a0detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presuntamente vinculado con\u00a0Garc\u00eda Luna<\/strong>, se identific\u00f3 que es ciudadano de Estados Unidos, Israel, M\u00e9xico “y el d\u00eda de su detenci\u00f3n tra\u00eda un\u00a0pasaporte<\/strong>\u00a0polaco<\/strong>, parece tiene pasaportes de otros pa\u00edses”, y record\u00f3 que enfrenta un proceso de\u00a0extradici\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n \u00c9l es uno de los principales due\u00f1os y operadores de este grupo de instrumentos, acusados en Panam\u00e1 de hacer un presunto fraude a una persona que fue presidente de este pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n El 1 de enero de 2024 la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) inform\u00f3 de la detenci\u00f3n en\u00a0Espa\u00f1a<\/strong>\u00a0de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto\u00a0c\u00f3mplice<\/strong>\u00a0del exsecretario de Seguridad P\u00fablica de M\u00e9xico,\u00a0Genaro Garc\u00eda Luna<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, inform\u00f3 que la red vinculada con Genaro Garc\u00eda Luna triangulaba dinero en el extranjero, principalmente en Barbados Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), habl\u00f3 hoy 16 de febrero respecto al avance […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-9750","post","type-post","status-publish","format-standard","category-nacional"],"yoast_head":"\nNo descartan mexicanos en lista de Occidental Bank Barbados<\/h2>\n\n\n\n
Pablo G\u00f3mez aclara proceso en Florida<\/h2>\n\n\n\n