Investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) permitieron desarticular una presunta red delictiva dedicada a la evasión fiscal y al lavado de recursos mediante la emisión de facturas por operaciones inexistentes a través de empresas fachada.
Por: Agencias
Ciudad de México; sábado, 30 de mayo del 2026.- Como resultado de un operativo simultáneo desplegado en nueve entidades del país, autoridades federales ejecutaron 40 cateos y detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas con la organización criminal denominada “Del Caballito”.
El titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, informó que en las acciones participaron 440 elementos de distintas corporaciones y se realizaron intervenciones en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
De acuerdo con las investigaciones, la organización utilizaba empresas legalmente constituidas para emitir comprobantes fiscales falsos y simular operaciones comerciales, lo que permitía a sus clientes reducir de manera artificial el pago de impuestos y ocultar el origen de recursos económicos.
Las autoridades identificaron que la red presuntamente operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, cuyos domicilios fiscales se localizaban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Entre los detenidos se encuentran Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.
Durante los cateos fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas. El decomiso incluye aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
Según la FGR, el esquema financiero utilizado por la organización permitía distribuir recursos a través del sistema bancario para posteriormente transferirlos a los propietarios de las empresas beneficiadas, dificultando el rastreo de los fondos y generando afectaciones a la hacienda pública.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones de la red y la posible participación de más personas físicas y morales relacionadas con el esquema de evasión fiscal.
