Ciudad de México, 26 de junio de 2025 — La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este jueves al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas claras y contundentes que justifiquen las acusaciones por presunto lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
El 25 de junio, autoridades estadounidenses señalaron a estas tres instituciones financieras mexicanas por supuestamente estar involucradas en transacciones relacionadas con el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. La medida fue ejecutada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como parte de la ley que sanciona este tipo de delitos en EE.UU.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que México está dispuesto a colaborar, pero solo si se presentan pruebas. “No lo negamos ni lo aceptamos. Simplemente no hay pruebas. Si hay pruebas, se actúa, incluso penalmente. Pero sin pruebas, no se puede actuar”, declaró.
Las instituciones señaladas han rechazado las acusaciones. CIBanco aseguró que cumple con todos los lineamientos legales y que no tiene relación con actividades ilícitas, mientras que Intercam y Vector Casa de Bolsa también negaron estar vinculados con el tráfico de fentanilo.
Sheinbaum también indicó que, semanas atrás, la UIF y la Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro, pero que esta era general y sin detalles específicos. Tras ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizó investigaciones y sancionó faltas administrativas, sin hallar pruebas de lavado de dinero.
“Las transferencias entre empresas chinas y mexicanas no constituyen, por sí solas, una prueba de lavado. Hay un comercio legal y activo entre ambos países”, explicó Sheinbaum. Añadió que las empresas investigadas llevan años operando en México sin antecedentes delictivos.
La presidenta reiteró que México exige respeto en su relación bilateral: “No somos piñata de nadie. Colaboramos con Estados Unidos, pero no nos subordinamos. Somos un país libre, soberano e independiente”.
En cuanto al futuro de las instituciones implicadas, Sheinbaum aseguró que las autoridades financieras mexicanas seguirán tomando medidas para garantizar la solidez del sistema bancario, al tiempo que insistirán en la petición de pruebas por parte de EE.UU.
