El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, anunció sanciones contra tres negocios que operan como casinos en México, así como el bloqueo de cuentas de tres presuntos socios clave del Cártel del Noreste (CDN), una de las organizaciones criminales más violentas del país.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el CDN ha sido designado como Organización Terrorista Extranjera y mantiene una fuerte presencia en la frontera entre México y Estados Unidos, especialmente en la zona de Laredo, Texas, uno de los cruces terrestres más transitados.
Socios señalados
El Departamento del Tesoro identificó a tres personas vinculadas al cártel:
- Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, presuntamente responsable de operaciones de tráfico de personas en el Río Bravo.
- Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado señalado como operador actual del grupo y defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, exlíder de Los Zetas.
- Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos, acusado de actuar como supuesto activista mientras defiende a integrantes del grupo criminal.
Casinos sancionados
Las autoridades también señalaron a establecimientos presuntamente utilizados para lavar dinero:
- Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
- Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, además de su plataforma digital de apuestas.
- Comercializadora y Arrendadora de México (Camsa), empresa que opera ambos casinos y que habría facilitado el lavado de ganancias ilícitas.
Alcance de las sanciones
Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses financieros de las personas y empresas señaladas dentro de Estados Unidos quedan bloqueados, además de prohibirse cualquier transacción con ciudadanos o entidades estadounidenses.
Las autoridades indicaron que estas medidas forman parte de los esfuerzos para debilitar las redes financieras del crimen organizado que operan entre México y Estados Unidos.
